چگونه از لیکویید شدن در ارزهای دیجیتال جلوگیری کنیم؟

لیکویید شدن در بازار ارز دیجیتال در زمان بسته‌ شدن حساب معاملاتی و واگذاری تمامی دارایی‌ها به طلبکاران رخ می‌دهد.
بطور کلی شرکت‌ها اگر نتوانند پرداخت‌های خود را به موقع انجام بدهند، دچار ورشکستگی مالی می‌شوند؛ طبیعی است این امر در بازار ارز دیجیتال هم رخ دهد.
برای درک درست از این‌که لیکویید در ارز دیجیتال چیست، آشنایی با انواع لیکویید شدن در بازار ارز دیجیتال و چگونگی برطرف کردن آن امری ضروری است؛ در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

لیکویید چه زمانی در بازار ارز دیجیتال اتفاق می‌افتد؟

برای بیان این‌که لیکویید شدن در ارزهای دیجیتال به زبان ساده چیست باید بگوییم در بازار ارزهای دیجیتال، صفر شدن سرمایه معامله‌گر در معامله، لیکویید شدن یا بسته شدن حساب معاملاتی گفته می‌شود.
زمانی که ضرر یک معامله به‌ اندازه سرمایه معامله‌گر باشد، صرافی معامله باز شده را بسته و حساب تریدر را صفر می‌کند.

قیمتی که موجب لیکویید در یک معامله ارز دیجیتال می‌شود به استراتژی  معامله‌گر بستگی دارد.
اگرمعامله‌گر پوزیشن لانگ یا خرید استقراضی را انتخاب کند، زمانی که قیمت معامله از قیمت ورودی کمتر باشد ابتدا معامله وارد محدوده‌ی ضرر شده و پس از آن به قیمت تسویه حساب نزدیک می‌شود. 

اگر معامله‌گر پوزیشن آتی را انتخاب کند، صرافی صرفا نقش واسطه را دارد و از معامله‌گران کارمزدی مشخص را دریافت می‌کند.
به عبارت دیگر در این نوع معامله‌ها، سود معاملات از محل ضرر دیگران پرداخت می‌شود.

بنابراین لیکویید شدن در این نوع معاملات زمانی رخ می‌دهد، که سرمایه معامله‌گر برای پرداخت سود افراد دیگر استفاده شود و تا زمان صفر شدن سرمایه تریدر این روند ادامه پیدا می‌کند.

چگونه از لیکویید شدن در بازار ارزهای دیجیتالی جلوگیری کنیم؟

برخی از راهکارهای لیکویید شدن در بازار ارزهای دیجیتال عبارتند از:

1. افتتاح نمودن حساب‌هایی با لوریج (اهرم) پایین:

   هرچه مقدار لوریج یا اهرم حساب‌های معامله تریدرها کمتر باشد، امکان لیکویید شدن یا از دست‌ رفتن سرمایه‌ی تریدر کمتر خواهد‌بود. به دلیل این‌که نوسانات بازار ارزهای دیجیتال زیاد است بهتر است که از اهرم‌های کمتری استفاده کنید.

2. برخورداری از استراتژی معاملاتی مناسب:یکی از ضروری‌ترین موارد در انجام معاملات، عمل کردن طبق یک استراتژی درست است.
   داشتن استراتژی در معاملات باعث می‌شود که معامله‌گران یک معامله مناسب براساس برنامه انجام دهند و در یک مسیر مشخص گام بردارند.
   معامله‌گرانی که از استراتژی مناسب معاملاتی برخوردارند، دید بهتری برای زیر نظر گرفتن  بازار دارند که باعث می‌شود نقاط مناسب را برای ورود و خروج سرمایه‌شان  تشخیص دهند.

3. شروع معاملات با سرمایه کم:

   در ابتدا و تا قبل از پیدا کردن تسلط کافی بر بازار ارزهای دیجیتال، با سرمایه اندک وارد معاملات شوید تا با سازوکار این نوع معاملات آشنا شوید.
   اگر با سرمایه کم شروع به معامله کنید در صورتی که اشتباهی رخ دهد و تحلیل‌هایتان درست از آب درنیاید، ضرر کمتری به سرمایه شما تحمیل خواهد شد.

   برای حفظ کردن سرمایه خود از خطر لیکویید شدن بهتر است که قبل از هر معامله، میزان سرمایه‌ای را که می‌خواهید وارد معامله کنید را تعیین کنید.
   نکته‌ی دیگر این است که با استفاده از لوریج یا اهرم، با چند برابر کردن سرمایه با قابلیت معامله، دیگر نیازی نیست که تمام سرمایه خود را وارد معامله کنید.

4. مشخص کردن حد سود و حد ضرر: از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از لیکویید شدن این‌ است که با استفاده از ابزارهایی نظیر Stop loss، حد ضرر را برای معاملات خود مشخص کنید.
   به علاوه برای تعیین کردن حد سود می‌توانید از ابزاری مانند Take Profit استفاده کنید. تعیین کردن حد ضرر و حد سود به‌ ریسک پذیری معامله‌گران بستگی دارد.

5. کنترل احساسات هنگام انجام معامله:

   حضور در بازار ارز دیجیتال نیاز به داشتن دانش کافی و منطق دارد؛ تا بتوانید به سودی مناسب از این طریق برسید. توجه داشته باشید بازار ارز دیجیتال دارای نوسانات بسیار زیادی است؛ وجود همین نوسانات باعث ایجاد هیجان و تصمیم گیری احساسی می‌شود.
   بهتراست برای جلوگیری از تصمیم‌های شتاب‌زده و احساساتی، از استراتژی‌های مناسب استفاده کنید.

6. مشخص کردن حد ضرر مناسب:

   در معاملات مارجین، مدیریت کردن ریسک مهم‌ترین نکته‌ای است که باید به آن توجه شود. هدف اصلی قبل از فکر کردن به کسب سود، باید انتخاب درست حد ضرر باشد.
   در نظر داشته باشید که شکست جزئی از معاملات است و برای کسب سود باید مکانیزمی بکار ببرید که حرکت‌های بعدی بازار را پیش‌بینی کند و در زمان لازم معامله‌ را مختومه نماید.

   تنظیم کردن صحیح حد ضرر در یک سفارش، از اهمیت بسیار حیاتی برخوردار است. هیچ قانون طلایی برای مشخص کردن دقیق حد ضرر وجود ندارد، اما تریدرهای موفق توصیه می‌کنند حد ضرر 2 تا 5 درصد از کل حجم موقعیت (Position) شما است.

   روش دیگر مورد استفاده  برخی معامله گران درنظر گرفتن حد ضرر در پایین ترین میزان نوسان اخیر است. 

انواع نحوه‌های لیکویید شدن

1. لیکویید شدن در صرافی:

   لیکویید شدن در صرافی به معنی از دست رفتن میزان نقدینگی موجود در صرافی است؛ که مقدار آن برابر با تعداد خرید و فروشی‌هایی است که در دفتر سفارشات وجود دارد. هرچه این مقدار نقدینگی در صرافی بیشتر باشد، میزان لیکوییدیتی بیشتر خواهد بود.

   میزان لیکوییدیتی هر صرافی را می‌توانید در سایت متعلق به هر صرافی‌ مشاهده کنید. در حال حاضر صرافی بایننس در میان سایر رقبا بیشترین لیکوییدیتی را دارد.

2. لیکویید شدن در ارز دیجیتال:

   اگر بخواهیم بطور خلاصه در مورد لیکوییدیتی صحبت کنیم، لیکوییدیتی به معنای تبدیل کردن یک دارایی دیجیتال به پول نقد تبدیل بدون کاسته شدن از ارزش آن است. هرچه لیکوییدیتی ارز دیجیتالی بیشتر باشد، آن ارز را راحت‌تر می‌توان به پول نقد تبدیل کرد. 

3. معامله مارجین و لیکوئید شدن در آن:

   معامله به صورت مارجین به معنای افزایش مقدار پولی است که شما با استقراض از صرافی مورد استفاده بدست می‌آورید و با آن وارد معامله می‌شوید.
   این نوع معامله مانند وام گرفتن از یک شخص برای خرید بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال می‌باشد.
   همین امر است که‌ به سرمایه‌گزاران اجازه می‌دهد تا میزان موقعیت‌های معاملاتی خود را افزایش دهند که به این فرایند افزایشی “اهرم” نیز می‌گویند.

   طبیعتا یک شخص غریبه، به شما مبلغی قرض نمی‌دهد تا با آن پول اقدام‌ به معامله کنید. به همین دلیل است که در معاملات مارجین، صرافی از شما می‌خواهد که مقداری ارز دیجیتال یا پول فیات را به عنوان وثیقه برای باز کردن معاملات مارجین قرار دهید.

   این وثیقه شما نزد صرافی، در صورتی که معامله برخلاف میل معامله‌گر پیش برود و با ضرر روبرو شود، دارایی‌های صرافی را بیمه می‌کند.

   در هر معامله‌ای بسته به اندازه اهرم مورد استفاده، می‌توانید سود بیشتری کسب کنید یا با ریسک بالاتری متضرر شوید.
   برای مثال، با استفاده از اهرم 5 برابری، اگر میزان قیمت یک دارایی 10 درصد افزایش یابد، به اندازه 50 درصد از موقعیت معاملاتی خود سود خواهید برد.

بررسی برخی از سوالات متداول

با توجه به استقبال بالا از بازار ارزهای دیجیتال سوالات زیادی برای افراد تازه وارد به وجود می‌آید که ما در اینجا به مهم‌ترین سوالات احتمالی پاسخ داده ایم.

منظور از لیکویید شدن در ارز دیجیتال چیست و چه زمانی رخ می‌دهد؟

لیکویید شدن در تمام بازارهای مالی وجود دارد. زمانی که نسبت ضرر حساب معاملاتی شما به مارجین سرمایه‌تان بیشترشود، صرافی حساب شما را متوقف می‌کند و در این زمان است که شما لیکویید می‌شوید.
لیکویید شدن در بازار ارزهای دیجیتال به‌دلیل نوسان بالای این بازار نسبت به بازارهای مالی دیگر، بیشتر رخ می‌دهد.

لیکویید شدن در صرافی بایننس چگونه رخ می‌دهد؟

هر صرافی استراتژی خاصی برای لیکویید کردن حساب‌های معاملاتی دارد. مکانیسم لیکویید شدن در بایننس اینطور است که لوریج کاربران، از محل لیکویید شدن سرمایه‌گذاران متضرر تامین می‌شود.

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری از لیکویید شدن، باید استراتژی معاملاتی مناسب به خود را داشته باشید. علاوه‌ بر این، باید به نکاتی مانند تعیین حد سود ، حد ضرر و انتخاب لوریج (اهرم) کم نیز توجه کنید.

کدام حساب‌ها امکان لیکویید شدن دارند؟

حساب‌هایی که از لوریج یا اهرم در انجام معاملات خود استفاده کنند و در بازارهای مارجین و فیوچرز معامله می‌کنند، بسیار بیشتر با خطر لیکویید شدن رو‌به‌روهستند.

تفاوت لیکویید شدن و کال مارجین چیست؟

لیکویید شدن انواع مختلفی دارد؛ مانند لیکویید شدن در ارز دیجیتال، لیکویید شدن کاربر در صرافی و لیکویید شدن صرافی. اما کال مارجین به معنی انجام معامله با اهرم است که ریسک بالاتری به‌همراه دارد.
احتمال لیکویید شدن در معاملات با اهرم که همان معاملات استقراضی است به دلایلی که پیش‌تر در این مقاله گفته شد وجود دارد.

کلام آخر

بازار ارز دیجیتال، بازاری پرریسک و پرنوسان است. اگر شما در این بازار بی‌گدار به آب بزنید امکان دارد کل سرمایه خود را از دست بدهید.
به همین دلیل قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال، باید به درستی آموزش دیده باشید و با مفاهیمی مانند لیکویید شدن، نحوه‌ی آن و همچنین راهکارهای جلوگیری از لیکویید شدن آشنا باشید تا سرمایه خود را حفظ کنید.